Un juzgado investigará al financiador de Alvise por defraudar 1 millón de euros de IRPF
Madrid, 6 abr (EFE).- Un juzgado de Madrid investigará por un delito fiscal de cerca de un millón de euros del IRPF al creador de la plataforma Madeira Invest, Álvaro Romillo, que entregó 100.000 euros al eurodiputado Luis Pérez “Alvise” y al que investiga la Audiencia Nacional por una estafa piramidal de 185 millones.
En un auto fechado el pasado 30 de marzo al que ha tenido acceso EFE, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ordena la apertura de una pieza separada por fraude fiscal tras analizar un informe de la Agencia Tributaria que implica a Romillo en un fraude durante el año 2022.
El 15 de diciembre de 2025, Calama procesó A Romillo y a otras nueve personas por la presunta estafa de más 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024 a instancias de afectados por esta operativa, muchos de ellos representados por el bufete Zaballos Abogados.
En su auto de apertura de pieza separada, el magistrado explica que está “constatado” que en 2022 Romillo promociona en su página web mecanismos para la elusión de impuestos, tales como “poner bienes a nombre de familiares y amigos; ocultar la residencia fiscal en España, para evitar tributar; simular la residencia fiscal en otro país; utilizar, torticeramente, sociedades extranjeras; distraer ingresos para que no tributen, e inflar los gastos de una empresa”.
Al tiempo, añade el auto, Romillo siguió sus propias “estrategias” para consumar un fraude fiscal durante el ejercicio 2022.
A través de un “embrollo societario”, Romillo quiso opacar “los verdaderos ingresos generados por el que, en definitiva, era el único motor que daba origen a sus ingresos”, que era su éxito en redes sociales.
En 2022 ingresó a través de sus numerosas sociedades cerca de 3 millones de euros, por lo que Hacienda le atribuye un delito de fraude fiscal del IRPF que ronda el millón de euros (906.919,31 euros), además de defraudar más de medio millón en concepto de IVA.
En paralelo, la Audiencia Nacional investiga el fraude piramidal ideado por Romillo, conocido como “Criptospain”, que ideó y puso en marcha una organización criminal estructurada y jerarquizada, de la que asumió la dirección y liderazgo, movido por “un ánimo de lucro ilícito”.
El objeto de esta organización criminal consistía en la apropiación sistemá
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