Vida de luxo e festa com famosos: quem é o principal alvo de operação sobre fraudes milionárias contra a Caixa

Vida de luxo: quem é o principal alvo de operação sobre fraudes milionárias contra a Caixa Principal alvo de uma operação sobre fraudes bancárias milionárias contra a Caixa Econômica Federal, o empresário Thiago Branco de Azevedo, de 41 anos, tinha vida de luxo e costumava dar festas para cantores sertanejos, conforme informou o delegado da Policia Federal de Piracicaba (SP) Henrique Souza Guimarães à EPTV, afiliada da TV Globo.

Em imagens publicadas nas redes sociais, o suspeito, conhecido como Ralado, ostenta carros de luxo e aparece também dirigindo em alta velocidade — assista no vídeo acima.

Houve tentativa de prendê-lo nesta quarta-feira (25), mas ele não estava em sua casa, no condomínio Terras do Imperador, em Americana (SP).

De acordo com a PF, o dinheiro que o Thiago usava para ostentar vinha da atividade criminosa.

O delegado identificou que ele teria viajado para Angra dos Reis (RJ), onde outros dois suspeitos foram presos na operação.

No entanto, Thiago e a esposa, que também possui um mandado de prisão em aberto, seguem foragidos.

O g1 não conseguiu contato com as defesas.

A ação fez parte da operação “Fallax”.

Ao todo, 15 pessoas foram presas na operação e outras seis permanecem foragidas, entre elas gerentes de bancos, contadores e “laranjas”, com mandados cumpridos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.

A lista conta, inclusive, com moradores de Limeira (SP) e Americana.

Vida de luxo e festa com famosos: quem é o principal alvo de operação sobre fraudes milionárias contra a Caixa Reprodução/Redes Sociais Segundo as investigações, o grupo utilizava empresas de fachada e estruturas empresariais para esconder a origem de recursos ilícitos.

Funcionários de instituições financeiras inseriam dados falsos em sistemas bancários para viabilizar saques e transferências indevidas.

Depois, os valores eram convertidos em bens de alto valor e criptoativos, dificultando o rastreamento.

As fraudes investigadas podem alcançar valores superiores a R$ 500 milhões.

Papel no esquema Thiago Branco de Azevedo é apontado como responsável por articular contatos e criar empresas de fachada em esquema de fraudes milionárias contra a Caixa Econômica Federal Reprodução/Redes Sociais/EPTV De acordo com o delegado, Thiago fazia toda a “orquestração” do esquema.

Guimarães afirmou que o suspeito era uma pessoa “articulada” e conseguia cooptar pessoas para o crime. “Era ele que fazia contato com os gerentes das instituições financeiras, que conseg

原文链接: G1