Executiva do Carrefour é alvo de operação do MP contra fraude bilionária no ICMS
Suspeita de desvios dentro da Secretaria Estadual da Fazenda de SP Uma executiva da rede de supermercados Carrefour foi alvo, nesta quinta-feira (26), da Operação Fisco Paralelo, do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), para investigar um esquema bilionário de fraude no ICMS envolvendo servidores da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP).
Segundo a investigação, Luciene Petroni Castro Neves era responsável pela gestão fiscal e por planejamento tributário, compliance e estratégia tributária da empresa.
Ela é suspeita de receber tratamento privilegiado e pagar propina a servidores.
Mensagens de WhatsApp, as quais a TV Globo teve acesso, revelam que a executiva manteve contato com o auditor fiscal Artur Gomes da Silva — preso há sete meses e considerado o “cérebro” do esquema — entre julho de 2021 e agosto do ano passado.
O agente fiscal auxiliava Luciene nos pedidos de ressarcimento de ICMS-ST (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – Substituição Tributária) do Carrefour.
O tratamento privilegiado para a rede de supermercados era evidente, aponta a investigação.
A defesa de Luciene não foi localizada até a última atualização desta reportagem.
Em nota, o Grupo Carrefour Brasil informou que, “diante da investigação do Ministério Público de São Paulo nesta quinta-feira, 26 de março, determinou a imediata abertura de uma investigação interna para apuração dos fatos relatados.
A empresa está integralmente à disposição do MP e da autoridade policial para que os fatos sejam brevemente apurados.
O Grupo Carrefour Brasil não tolera condutas contrárias aos seus valores, mantém políticas robustas de compliance, com rigorosos processos de integridade e governança, e segue estritamente as leis vigentes”.
LEIA TAMBÉM: Funcionário da Fazenda de SP tinha ‘manual de ocultação de bens’ apreendido pelo MP em operação contra fraude no ICMS Mais de R$ 1,5 milhão em dinheiro e relógios de luxo são apreendidos em operação contra servidores da Fazenda de SP Luciene Petroni Castro Neves, executiva do Carrefour, foi alvo da Operação Fisco Paralelo nesta quinta (26).
Reprodução/Redes sociais Operação Fisco Paralelo Segundo as investigações, o esquema beneficiava empresas que tinham direito a receber créditos de ICMS — valores de impostos estaduais que podem ser devolvidos pelo governo após um processo considerado rigoroso e demorado.
De acordo com o apurado, fiscais da Receita Estadual se uniram a um grupo que criava um “atal
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