Morador de Viçosa é suspeito de integrar organização criminosa especializada em estelionato e lavagem de dinheiro
PCMG apoia operação interestadual contra fraude milionária Polícia Civil/Divulgação Um morador de Viçosa foi alvo de uma operação da Polícia Civil contra uma organização criminosa especializada em estelionato e lavagem de dinheiro nesta quinta-feira (26).
Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos bairros Cléria Bernardes e Silvestre.
Ninguém foi preso.
A operação Dublê, coordenada pela polícia de Santa Catarina, identificou que o morador da cidade mineira seria o responsável por programar os sistemas usados para esconder o rastro financeiro do grupo. ✅ Clique aqui para seguir o canal do g1 Zona da Mata no WhatsApp De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que prestou apoio à ação, materiais e dispositivos eletrônicos foram apreendidos e passarão por perícia.
Além de Viçosa, foram cumpridos oito mandados em cidades de São Paulo e do Paraná.
Ao todo, sete suspeitos foram identificados por envolvimento no esquema.
O esquema As investigações começaram após a descoberta de uma conta bancária aberta de maneira fraudulenta em nome de uma empresa.
Segundo a polícia, os criminosos usavam dados empresariais sem autorização para criar contas em plataformas de pagamento.
Em um único dia, em agosto de 2025, essa conta recebeu mais de R$ 570 mil vindos de golpes aplicados em diversos estados.
O investigado na Zona da Mata é apontado como o desenvolvedor dos sistemas que realizavam transferências rápidas e sucessivas para dificultar o rastreamento.
O grupo utilizava o mirroring (repasses imediatos de valores idênticos) e empresas de fachada para dissimular a origem ilícita do dinheiro.
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