Polícia Civil de MG cumpre mandados em Boituva durante operação contra 'golpe do leilão' que movimentou R$ 520 milhões
Operação foi feita pela PC-MG Polícia Civil/Divulgação A Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu em Boituva (SP), nesta quinta-feira (26), mandados durante uma operação que visa combater o “golpe do leilão”, voltado à fraudes bancárias.
Segundo a corporação, as investigações começaram em 2023, depois de análises bancárias e fiscais consideradas suspeitas.
Foram identificadas movimentações de R$ 520 milhões em cinco anos. 📲 Participe do canal do g1 Itapetininga e Região no WhatsApp O grupo, que também é investigado por lavagem de dinheiro e sonegação tributária, agia de forma organizada em diferentes estados do país, incluindo São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná.
Mais de 250 pessoas relataram terem sido vítimas dos suspeitos, com prejuízos individuais somados em R$ 200 mil.
Durante a ação, foram apreendidos documentos, veículos e outros bens de valor, que passarão por perícia técnica.
Ao todo, seis mandados de prisão e dez de busca e apreensão foram cumpridos, mas as localidades das prisões não foram divulgadas pela polícia. ‘Golpe do leilão’ A fraude consiste na criação de sites que funcionam como plataformas oficiais de leilões, induzindo as vítimas ao erro.
Nesta investigação, foi apurado que os usuários eram direcionados a endereços irregulares, por meio de monetização e impulsionamento nas redes sociais.
Ainda conforme a polícia, as vítimas eram direcionadas à conversas em aplicativos de mensagens, para finalizar a compra.
Neste momento, os suspeitos agiam solicitando transferências bancárias via PIX para a conta de outras pessoas.
O dinheiro do golpe era direcionado a um grupo familiar que residia no estado de São Paulo e, de acordo com a investigação, é apontado como o principal operador financeiro do esquema.
Eles mudavam os recursos para outras contas, com o intuito de esconder de onde vieram.
Segunda operação de MG em SP MPMG cumpriu seis mandados de prisão preventiva durante a apreensão MPMG/Divulgação Uma operação contra um grupo que fraudava sistemas bancários cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão no interior de SP na manhã desta quinta-feira (26).
Policiais e agentes do Ministério Público de Minas Gerais estiveram em Itapetininga e Salto (SP), além de outras cidades.
De acordo com o MP-MG, os suspeitos faziam parte de um grupo que fraudava dispositivos e sistemas de segurança bancária de forma avançada, com prejuízo de R$ 500 mil a uma empresa de Governador Valadares (MG) e a uma instituição financeira.
A inv
原文链接: G1